Работники отдела по борьбе с легализацией доходов ОПГ УБОП УМВД Украины в Херсонской области совместно с УГСБЭП и прокуратурой Херсонской области в ходе проведения следственно-розыскных действий по уголовному производству, начатому по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пресекли деятельность крупного конвертационного центра, в состав которого входили 12 предприятий с признаками фиктивности, через расчетные счета которых в течение 2012-2013 годов прошли свыше 200 млн гривен.
 
Как сообщил начальник УБОП УМВД Украины в Херсонской области полковник Глеб Мельниченко, в состав входило 12 фиктивных предприятий, которые незаконно формировали НДС, используя фиктивные бестоварные операции. В результате средства оседали на счетах подконтрольных предприятий, а затем переводились в наличные.
 
 
“В сельскохозяйственном регионе государство от использования таких схем теряет колоссальные средства”, – сказал он.
 
Всего за 2 года через счета этих предприятий прошло около 200 млн гривен, за период 2012 года было сформировано около 15 миллионов незаконного НДС.
 
Сотрудники УБОП, УГСБЭП УМВД совместно с прокуратурой Херсонской области провели 13 санкционированных обысков по месту расположения офисов участников преступной группы, мест их проживания, а также в автомобилях, находящихся в их пользовании. В ходе обысков изъяты печати «фиктивных» предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерская документация, связанная с деятельностью «фиктивных» предприятий, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства.
 
.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы.